Юрист Соловьев рассказал, когда банки могут передать информацию о действиях по карте в правоохранительные органы
Счесть подозрительными банки могут даже самые простые операции по банковским картам. Например, однотипные действия, совершаемые гражданином. Об этом агентству “Прайм” рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Он напоминает, что в рекомендациях Центробанка содержатся критерии переводов, которые могут свидетельствовать о легализации преступных доходов, незаконной...